هشدار/ پولشویی با حقه کمک‌های خیرخواهانه + حزئیات

به گزارش نامه نیوز، «هادی هاشمیان» اظهار کرد: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه شماری از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به‌علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

به گفته وی، اهالی پس از آگاهی از این موضوع به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

منبع: ایسنا