اهمیت تمدید مهلت FATF / حتي «كنيا» هم مسدودمان كرد

به گزارش نامه نیوز، این تمديد در شرایطی صورت گرفته است که هم اکنون از چهار لایحه ای که دولت در این زمینه ارائه کرده، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگز از جمله لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این وضعیت بلاتکلیفی با وجود هشدار فعالان اقتصادی مبنی بر سخت تر شدن شرایط اقتصادی همچنان ادامه دارد.

حتي «كنيا» هم مسدودمان كرد

لیلا فتحی، عضو کانون زنان بازرگان گفت: تحریم‌ها باعث شده که مشکلاتی برای تاجران ایرانی به وجود آید و امکان معامله مستقیم برای بازرگانان ایرانی دیگر وجود نداشته باشد به طوری که اخیرا کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آنهایی که از سال‌ها قبل در این کشور حضور داشتند را مسدود کرده است.

وی مي افزايد: اکنون برای صادرات کالا مجبور هستیم که تمام اسناد را تغییر دهیم تا مبداء آنها از ایران نباشد که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود و این کار برای شرکت‌های بزرگي همچون پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها به صرفه است اما برای بخش خصوصی به سبب محدود بودن منابع، طاقت فرسا است.

این اظهارات در شرایطی است که به گفته فعالان اقتصادی در صورت عدم تصمیم گیری در خصوص FATF شرایط برای فعالان اقتصادی سخت تر می شود.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل در این رابطه با بیان اینکه FATF ایران را در یک لیست سیاهی قرارداده بود و ازایران خواسته بود تا اقداماتی را انجام بدهد که ازاین لیست خارج شود می گوید: جمهوری اسلامی ایران هم ابراز تمایل کرد که این همکاری ها را انجام بدهد و دستورالعمل 40بندی را به ایران ارائه کردند که حدود 37 مورد از این موارد توسط ایران انجام شده و برخی دیگر باقی مانده است که جمهوری اسلامی درحال بررسی این موارد است واین موضوع درمجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است که در نهایت به این کنوانسیون بپیوندیم یا نه.

وی می گوید: بنابراین از نظر نهاد FATF ادامه این همکاری مهم است و در مقابل ایران هم برای پیوستن به این لوایح تمایل دارد.

ابوالفتح با اشاره به اینکه ایران می خواهد موانعی را که بر سر راه نظام بانکی و نقل و انتقالات و تراکنش ها ایجاد شده برطرف شود و از آن سو، طرف مقابل در خصوص مواردی مثل پولشویی يا تامین منابع مالی تروریسم امیدوار است كه نگراني هايش برطرف شود مي گوید: بنابراین این موضوع هم برای ایران و هم برای طرف مقابل حائز اهمیت است.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه این موضوع در بالاترین سطوح در حال بررسی است و مجلس شورای اسلامی به وظایف خودش عمل کرده و این لوایح درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده می گوید: موافقان و مخالفان هرکدام دلایل خودشان را در مجمع تشخيص مصلحت مطرح کرده اند اما مجمع هنوز نه این لوایح را رد كرده و نه تصویب نموده است وباید منتظر رای نهایی مجمع باشیم.

احمد بخشایشی، کارشناس مسائل بین الملل نیزدر خصوص تمدید مهلت FATF به ایران با بیان اینکه طبیعی است که آنها به ایران مهلت بدهند می گوید: ممکن است بازهم این مهلت را تکرار کنند برای اینکه ایران به این کنوانسیون بپیوندد.

وی با اشاره به اینکه دولتمردان معتقدند با پیوستن به این کنوانسیون ها، بهانه تحریم‌های جدید را از غربي ها خواهیم گرفت می گوید: ما باید به صورت مرحله ای به FATF بپیوندیم.

از مجموع لوایح چهارگانه‌ای که برای پیوستن به FATF لازم است فقط ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب‌شده و عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در کش‌وقوس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم پیوستن به این لوایح و مشکلات ناشی از آن هشدار می‌دهند.