پولشویی

تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی

ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس:اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص خلاف قانون است

تازه‌ترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»

ببینید: آمریکا و اروپا رکورد داران پولشویی در جهان!

چرا با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان، مجمع وارد اصلاح مصوبه پولشویی شد؟/ کدخدایی: کارکنان مجمع و شورای نگهبان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

توضیح مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی

کدخدایی: شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به CFT را تعیین نمی‌کند، بلکه فقط درباره آن نظر می‌دهد / ۱۱ ایراد به این لایحه گرفتیم نه ۲۲ ایراد

تصمیم مجمع درباره یک ماده لایحه قانون مبارزه با پولشویی

ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد + متن