پولشویی

الحاق دو زیر دریایی کلاس غدیر به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش

عضو جبهه پایداری در گفت و گو با «نامه نیوز» مطرح کرد؛ ظریف سوتی بزرگی داد/ وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی باید درباره پولشویی اظهار نظر کند نه وزیر خارجه/ مدعی العموم موضوع را بررسی کند

ببینید: ظریف درباره پولشویی چه گفت ؛سایر مسئولین چه می گویند؛قضاوت با شما

پولشویی از انکار تا واقعیت/ چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟

جزئیات کمیته ای که به خاطر CFT تشکیل شد

یک نمره منفی دیگر در کارنامه کریمی قدوسی اجرای چراغ خاموش مقررات FATF در نظام بانکی تکذیب شد

مولاوردی: برخلاف تصور جریان رقیب مردم هنوز به دولت امیدوارند / حمله کنندگان به ظریف مشی و مرامشان دلواپسی است

نامه قوه قضائیه درباره ارائه اسناد پولشویی تسلیم ظریف شد

خبر مهم/مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف برای ارائه مستندات مربوط به پولشویی

یک مقام آگاه خبر داد

فوری/ مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد